艾德生物: 董事会决议公告
来源：证券之星 时间：
2023-07-31 19:28:21
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-035
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届董事会第十二次会议于2023年7月31日在厦门市海沧区鼎山路39号公司
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议通知于2023年7月21日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主
持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2023年半年度报告
全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面
确认意见。
息披露网站。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
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